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青海警方破獲特大電詐案 涉案流水高達1.7億

發布時間:2021-12-14 14:01:00來源: 中國新聞網

  中新網西寧12月14日電 (祁增蓓 青公宣)記者14日從青海省公安廳獲悉,日前,青海省果洛藏族自治州公安民警破獲一起特大電信網絡詐騙洗錢案件,抓獲28名犯罪嫌疑人,涉案資金流水高達1.7億元。

  據果洛州瑪沁縣公安局刑事偵查大隊隊長魏磊介紹,今年10月13日,當地一劉姓男子在一款名為“輕松借”的App申請貸款44000元,按提示完成一系列認證后,卻不能提現。想拿到貸款的劉某便聯系客服,客服以各種理由,先后從劉某手中套去34200元。劉某意識到自己可能遇到了電信網絡詐騙,隨即向瑪沁縣公安局報案。

  接到報警后,瑪沁縣公安局利用技術手段,迅速對資金流向展開調查。通過反詐大數據對涉案賬戶資金流及賬戶主體分析,發現涉案的多個一級賬戶和二級賬戶,有青海籍和甘肅籍卡主,與以往此類案件賬號多數為省外賬戶不同。

  “經過分析后,我們認為這起詐騙案的窩點很可能在青海省內,通過多日走訪摸排,成功鎖定了部分卡主?!蔽豪谡f,這些人是電信詐騙案里典型的“卡農”,他們通過各種渠道辦理數張銀行卡后,將自己的銀行卡出售或出租給其他人換取報酬。

  公安民警對這些人突擊審訊后,迅速鎖定“卡頭”馬某。至此,辦案民警們基本確定詐騙團伙的窩點位于西寧。魏磊說:“根據馬某等人的描述,我們初步掌握了馬某的上家的體形、口音、行動軌跡,利用監控視頻等手段,對馬某上家可能出現的地方,開展地毯式摸排調查?!?/p>

  10月29日,在青海省公安廳反詐中心、果洛州公安局的協助下,經過十幾個小時的蹲點守候,在西寧市海湖新區抓獲了這起電信詐騙案的主要負責人謝某(馬某的上家),并順藤摸瓜,迅速控制了另外一名主要嫌疑人蘇某,以及其他數名主要作案人,搗毀作案窩點3處,查扣作案手機60余部、涉案銀行卡120余張。

  來自福建的蘇某和謝某,此前便參與過電信詐騙案件。來到西寧后,經過精心策劃,搭建起了一個架構清晰、分工明確、組織嚴密的電信詐騙平臺,并先后物色了多名來自江西、福建、甘肅等地的人,共同實施非法詐騙活動。

  目前,瑪沁縣公安部門已抓獲涉案嫌疑人28名,查明的涉案資金流水高達1.7億元。

  魏磊表示,這起電信網絡詐騙洗錢案,不僅是近年來果洛州公安部門破獲的涉案金額最大和人員最多的電信詐騙案,案情的復雜程度也超過了預期,還有不少案情需要進一步調查。(完)

(責編: 陳濛濛)

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